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公司治理

洛陽(yáng)鉬業(yè)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》等境內(nèi)外法律法規(guī)的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范公司運(yùn)作,提升公司治理水平。目前,公司已經(jīng)建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和公司治理制度。

1、股東與股東大會(huì) 公司嚴(yán)格按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求合集、召開股東大會(huì),能夠保證公司全體股東特別是中小股東享有平等的權(quán)利,充分行使自己的表決權(quán)。

2、董事與董事會(huì) 公司董事會(huì)由8人組成,其中執(zhí)行董事2人、非執(zhí)行董事3人、獨(dú)立非執(zhí)行董事3人,董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)。董監(jiān)事成員專業(yè)結(jié)構(gòu)合理,具備履行職務(wù)所需的知識(shí)、技能和素質(zhì),公司董事能夠按時(shí)出席股東大會(huì)和董事會(huì),認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉地履行職務(wù),積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),明確董事的權(quán)利、義務(wù)及承擔(dān)的責(zé)任。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、提名及管治委員會(huì)與薪酬委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì),進(jìn)一步完善了公司董事會(huì)的決策機(jī)制。

3、監(jiān)事與監(jiān)事會(huì) 公司監(jiān)事會(huì)由3人組成,其中職工代表監(jiān)事1人,監(jiān)事會(huì)的組成人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求,大部分監(jiān)事具有會(huì)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)察等方面的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)歷。監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司章程賦予的職權(quán),定期召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)董事和高級(jí)管理人員履職情況和公司財(cái)務(wù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,充分維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

4、董事會(huì)下轄委員會(huì)

  • 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、提名及管治委員會(huì)與薪酬委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì),進(jìn)一步完善了公司董事會(huì)的決策機(jī)制。
  • 戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)由六位委員組成,其中兩名委員為執(zhí)行董事,三名委員為非執(zhí)行董事,一名委員為獨(dú)立非執(zhí)行董事。委員會(huì)主任由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。
  • 審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)成員由三名非執(zhí)行董事組成,其中兩名委員為獨(dú)立非執(zhí)行董事,一名委員為非執(zhí)行董事。委員會(huì)主任由一名具備會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理專長(zhǎng)的獨(dú)立非執(zhí)行董事委員擔(dān)任。
  • 提名及管治委員會(huì)由四名委員組成,其中過三名委員為獨(dú)立非執(zhí)行董事,一名委員為執(zhí)行董事。委員會(huì)主任由獨(dú)立非執(zhí)行董事委員擔(dān)任。
  • 薪酬委員會(huì)成員由三名非執(zhí)行董事組成,其中兩名委員為獨(dú)立非執(zhí)行董事,一名委員為非執(zhí)行董事。委員會(huì)主任由一名獨(dú)立非執(zhí)行董事委員擔(dān)任。

5、高級(jí)管理人員 根據(jù)公司章程及最新調(diào)整后的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置,公司高級(jí)管理人員確定為董事會(huì)聘任的總裁、副總裁、首席投資官、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(或首席財(cái)務(wù)官)及董事會(huì)秘書。

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